Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy. Wszystkie prezentowane w ramach szkolenia zagadnienia zostaną zilustrowane praktycznymi przykładami, do rozwiązywania których zaangażowani zostaną uczestnicy.



Dla kogo:



Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla:



pracowników back-office instytucji finansowych (np. banków, firm ubezpieczeniowych, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych)

kadry menadżerskiej instytucji finansowych nadzorującej procesy przeciwdziałania praniu "brudnych" pieniędzy

pracowników przedsiębiorstw dokonujących obrotu dewizowego na dużą skalę



Poziom:



Od uczestników wymagana jest podstawowa wiedza o obrocie finansowym w Polsce. Podczas zajęć omówione zostaną krótko podstawytematyki a następnie bardziej zaawansowane zagadnienia.

Program

1. Na czym polega pranie pieniędzy. Zagrożenia obrotu finansowego. Transakcje związane z praniem pieniędzy - przykłady

2. Polska Ustawa z dnia 16 listopada 2000 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu a Dyrektywa 2005/60/WE z dnia 26 października 2005 w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (tzw. III Dyrektywa)

3. art. 299 kodeksu karnego

4. Podstawowe zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy

5. System walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w Polsce:



Generalny Inspektor Informacji Finansowej

instytucje obowiązane

jednostki współpracujące



6. Środki bezpieczeństwa finansowego

7. Obowiązki instytucji obowiązanych:



obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego

obowiązek identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta

obowiązek identyfikacji oraz weryfikacji danych beneficjenta rzeczywistego,

obowiązek rejestracji i raportowania transakcji przekraczających równowartość 15 000 euro

obowiązek zachowania tajemnicy

obowiązek zapewnienia szkoleń

obowiązek należytej archiwizacji

obowiązek posiadania pisemnej procedury zapobiegania praniu pieniędzy

obowiązek wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za jej wdrożenie

obowiązek poddania się kontroli w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy



8. Typowanie transakcji podejrzanych



geograficzne, przedmiotowe i podmiotowe czynniki zwiększające ryzyko transakcji

nietypowe zachowania prawne klientów zwiększające ryzyko transakcji

nietypowe zachowania faktyczne klientów zwiększające ryzyko transakcji

nietypowość transakcji jako czynnik zwiększający ryzyko z perspektywy procederu prania "brudnych" pieniędzy

przykłady transakcji podejrzanych



9. Zasady przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi



typowy przebieg procesu notyfikacji dokonanej przez instytucję obowiązaną

kompetencję Generalnego Inspektora i prokuratora w związku z notyfikacją

komunikacja pomiędzy instytucją obowiązaną a klientem w związku z notyfikacją

skutki prawne dokonanej notyfikacji dla instytucji obowiązanej



10. Procedura wstrzymywania transakcji i blokady rachunku

11. Działania instytucji zobowiązanej na podstawie Ustawy a regulacja z zakresu:



ochrony danych osobowych

tajemnicy bankowej i adwokackiej



12. Gromadzenie wiedzy o kliencie jako czynnik minimalizujący ryzyka związane z wykorzystaniem banków i instytucji finansowych do procederu prania pieniędzy

13. Zasady sporządzania wewnętrznej procedury zapobiegania praniu pieniędzy

14. Kontrolowanie instytucji obowiązanych

15. Odpowiedzialność karna i cywilna. Orzecznictwo sądów na gruncie Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i art.299 kk

16. Dyskusja - case study

Otrzymane certyfikaty

certyfikat BDO

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

Trenerzy prowadzący

Chodnicka Partrycja

ekspert ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu, na stałe współpracuje z jedną z firm neleżących do "wielkiej czwórki", w której doradza w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Doświadczony pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych raportów i artykułów oraz prelegent na konferencjach naukowych poświęconych przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego pieniędzy pochodzących

z nielegalnych źródeł

UWAGA

Warszawa, 12.09.2011



Miejsce: Warszawa
Rozpoczęcie: 2011-09-12 - Zakończenie: 2011-09-12

Cena: 750 (PLN) + 23% VAT = 922.5 PLN

UWAGA

750 zł + 23% VAT za osobę

BDO Sp. z o.o.

» Przejdź do wizytówki firmy
» Lista szkoleń


  022 543 16 00
  022 543 17 87