Podstawa prawna:
Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U nr 46 z 2010 r., poz. 296).

Cel szkolenia:
Ustawa nałożyła na doradców podatkowych oraz przedsiębiorców w tym podmioty prowadzące usługowo księgi rachunkowe szereg zadań związanych z zapobieganiem przestępstwom księgowym, podatkowym, czy też operacjom finansowym mogącym służyć do prania pieniędzy. Obowiązki te koncentrują się głównie na rejestracji i raportowaniu do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o transakcjach ponad progowych, o wartości ponad 15 tysięcy EURO jak i o transakcjach (tzw. podejrzanych), które mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu bez względu na jej wartość i charakter. W celu realizacji tych obowiązków ustawa nakłada ustalenie i stosowanie wewnętrznych procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Procedura powyższa musi obejmować m.in. określenie tzw. środków bezpieczeństwa finansowego i określenie sposobu analizy i oceny ryzyka. Skutkować to winno wychwyceniem przestępstwa „prania pieniędzy”.

Korzyści dla uczestników:
Uczestnik zapozna się z charakterystyką ustawy, obowiązkami doradców podatkowych oraz księgowych, jak również pozna jak prawidłowo ustalić wewnętrzną procedurę w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

* Ponadto: określenie sposobu wykonywania środków bezpieczeństwa finansowego,
* określenie sposobu analizy i oceny ryzyka, rejestracji transakcji,
* określenie procedur informowania o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
* określenie sposobu przechowywania informacji,
* umiejętność rozpoznania transakcji podejrzanych.

Pozostałe obowiązki:
* wyznaczenie osób odpowiedzialnych w danej instytucji za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
* zapewnienie udziału pracowników wykonujące obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dot. tych obowiązków
* obowiązek poddania się kontroli wypełniania przez instytucję obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
* przeprowadzanie bieżącej analizy transakcji wraz z ich udokumentowaniem. Podobieństwa i różnice między „brudnymi pieniędzmi”, a nieujawnionymi źródłami dochodu.


Adresaci szkolenia:
* właściciele i pracownicy biur rachunkowych,
* kancelarie doradztwa podatkowego,
* właściciele kantorów, komisów oraz dealerzy samochodowi,
* fundacje, stowarzyszenia,
* podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach,
* biegli rewidenci.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Cena szkolenia obejmuje:
* uczestnictwo,
* autorskie materiały szkoleniowe,
* projekt wewnętrznej procedury,
* serwis kawowy.

_______________________________________

Kontakt:

Katarzyna Pędziwiatr
katarzyna.pedziwiatr@frr.pl
501 380 880
32 353 09 26

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/129/nowe-obowiazki-biur-rachunkowych-czyli-jak-przeciwdzialac-praniu-brudnych-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu

Program

1. Ogólna prezentacja znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz. U z 2003r. Nr 153 poz.1505). Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

2. Uprawnienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

3. Rodzaj informacji gromadzonych przez GIIF i udostępnianie.

4. Rodzaje instytucji obowiązanych.

5. Współpraca GIIF z instytucjami obowiązanymi, jednostkami współpracującymi i zagranicznymi jednostkami analityki finansowej.

6. Obowiązki i uprawnienia instytucji obowiązanych w zakresie analizowania, zbierania i przekazywania informacji (wewnętrzne procedury, środki bezpieczeństwa finansowego i analiza ryzyka, analiza i rejestracja transakcji).

7. Kontrola instytucji obowiązanych.

8. Charakterystyka oraz metody prania pieniędzy.

9. Analiza transakcji podejrzanych na konkretnych przykładach.

10. Problematyka opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodu a proceder prania pieniędzy.

11. Problematyka odpowiedzialności karnej- sankcje administracyjne i karne.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma projekt wewnętrznej procedury

Zdobyta wiedza

Każdy uczestnik otrzymuje również projekt wewnętrznej procedury

Otrzymane certyfikaty

Certyfikat ukończenia skzolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości

Oferta skierowana do:

  Wyższa kadra kierownicza
  Średnia kadra kierownicza
  Niższa kadra kierownicza
  Specjalista
  Pracownik

W ramach oferty uczestnik otrzymuje:

  Certyfikat ukończenia
  Materiały dydaktyczne
  Wyżywienie / serwis kawowy
  Nocleg
  Dyplom ukończenia
  Zaświadczenie ukończenia
  Konsultacje poszkoleniowe
  Lunch
  Serwis kawowy
  Ćwiczenia

UWAGA

Szkolenie odbywa się cyklicznie co 1,5 miesiąca.
Skontaktuj się odnośnie aktualnego terminu z:

Centrum Szkoleniowe FRR Sp z o.o.

Katarzyna Pędziwiatr
katarzyna.pedziwiatr@frr.pl
501 380 880
32 353 09 26



Miejsce: Katowice, ul. Moniuszki 4/8
Rozpoczęcie: 2012-04-18 - Zakończenie: 2012-04-18

Cena: 499 (PLN) (zwolnione z VAT)

Centrum Szkoleniowe FRR

» Przejdź do wizytówki firmy
» Lista szkoleń


  22 583 10 01
  22 583 10 09